Nuevas acciones contra el lavado de dinero
Summary: A partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 494996 |
A partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.
There are no comments on this title.