Nuevas acciones contra el lavado de dinero (Record no. 280475)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01256 a2200133 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 306197 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221118030036.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 170126e mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Centro de Estudios de las Finanzas Públicas |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Nuevas acciones contra el lavado de dinero |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | A partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago. |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Cámara. Revista de la Cámara de Diputados |
| Información sobre la relación | 4, 44 (2014), 3-13 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM4 |
| -- | 20170126 |
| -- | 306197 |
| -- | janium |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/18/2022 | 494996 | 11/18/2022 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | Depósito Legal | 000 Generalidades |
