Nuevas acciones contra el lavado de dinero
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Nuevas acciones contra el lavado de dinero
A partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.
Nuevas acciones contra el lavado de dinero
A partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.
