Cómo prevenir el lavado de dinero / Jorge Alberto Lara Rivera

By:

Lara Rivera, Jorge Alberto [autor]

Material type: Text

TextSeries: Conferencias Magistrales ; 29Publication details: Ciudad de México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2018Edition: Primera ediciónDescription: 36 p. ; 17 cmISBN:

978-607-8551-44-6

Subject(s):

Lavado de dinero

DDC classification:

364.133 L3187c 2018

Summary: "El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta

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Item type	Current library	Collection	Call number	Materials specified	Copy number	Status	Date due	Barcode
Folleto	Biblioteca Legislativa	Folletos	F 364.133 L3187c 2018		EJ. 1	Available		2024-5415

"El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta

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