Cómo prevenir el lavado de dinero /
Lara Rivera, Jorge Alberto
Cómo prevenir el lavado de dinero / Jorge Alberto Lara Rivera - Primera edición - Ciudad de México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2018 - 36 p. ; 17 cm. - Conferencias Magistrales ; 29 .
"El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta
978-607-8551-44-6
Lavado de dinero
364.133 / L3187c 2018
Cómo prevenir el lavado de dinero / Jorge Alberto Lara Rivera - Primera edición - Ciudad de México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2018 - 36 p. ; 17 cm. - Conferencias Magistrales ; 29 .
"El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta
978-607-8551-44-6
Lavado de dinero
364.133 / L3187c 2018
