Depósitos bancarios en efectivo para evitar la prohibición de la Ley Antilavado ¿Posible?
Summary: Como sabemos, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI, se prohibió que ciertas operaciones que rebasaran el monto establecido en la ley pudieran ser pagadas o liquidadas mediante el uso del efectivo o de metales preciosos. Lo anterior, como un medio de restringir uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que en la exposición de motivos a la iniciativa de ley presentada se considera que…Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 514520 |
Como sabemos, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI, se prohibió que ciertas operaciones que rebasaran el monto establecido en la ley pudieran ser pagadas o liquidadas mediante el uso del efectivo o de metales preciosos. Lo anterior, como un medio de restringir uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que en la exposición de motivos a la iniciativa de ley presentada se considera que…
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