Depósitos bancarios en efectivo para evitar la prohibición de la Ley Antilavado ¿Posible?
Regalado Rodríguez, Víctor
Depósitos bancarios en efectivo para evitar la prohibición de la Ley Antilavado ¿Posible?
Como sabemos, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI, se prohibió que ciertas operaciones que rebasaran el monto establecido en la ley pudieran ser pagadas o liquidadas mediante el uso del efectivo o de metales preciosos. Lo anterior, como un medio de restringir uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que en la exposición de motivos a la iniciativa de ley presentada se considera que…
Depósitos bancarios en efectivo para evitar la prohibición de la Ley Antilavado ¿Posible?
Como sabemos, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI, se prohibió que ciertas operaciones que rebasaran el monto establecido en la ley pudieran ser pagadas o liquidadas mediante el uso del efectivo o de metales preciosos. Lo anterior, como un medio de restringir uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que en la exposición de motivos a la iniciativa de ley presentada se considera que…
