El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia (Record no. 287861)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01633 a2200133 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 313718 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221118044203.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 171122e mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Aguilar López, Miguel Ángel |
| 245 13 - TÍTULO | |
| Título | El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia |
| Parte restante del título | (perspectiva penal) |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Planteamiento del Problema: La constante dinámica de la actuación de la delincuencia organizada, ha trascendido al ámbito financiero para realizar operaciones con la finalidad de, blanquear, sus capitales. A virtud de ello, en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de dos mil doce, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, además de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En este contexto, la interrogante a responder, es determinar, ¿cuándo ha de considerarse que una determinada operación tiene inmersos recursos de procedencia ilícita, y si para ello, necesariamente debe mediar una sentencia definitiva que derrote la presunción de inocencia del probable responsable? La respuesta a la cuestión anterior, partirá inicialmente del contenido del precepto legal que prevé dicha figura ilícita y luego de su estudio dogmático. |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Defensa Fiscal. La revista mexicana de las estrategias fiscales |
| Información sobre la relación | 19, 18, 208 (jul. 2017), 22-33 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM4 |
| -- | 20171122 |
| -- | HEM4 |
| -- | 20171122 |
| -- | 313718 |
| -- | janium |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/18/2022 | 504882 | 11/18/2022 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | Depósito Legal | 000 Generalidades |
