El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia (perspectiva penal)
Aguilar López, Miguel Ángel
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia (perspectiva penal)
Planteamiento del Problema: La constante dinámica de la actuación de la delincuencia organizada, ha trascendido al ámbito financiero para realizar operaciones con la finalidad de, blanquear, sus capitales. A virtud de ello, en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de dos mil doce, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, además de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En este contexto, la interrogante a responder, es determinar, ¿cuándo ha de considerarse que una determinada operación tiene inmersos recursos de procedencia ilícita, y si para ello, necesariamente debe mediar una sentencia definitiva que derrote la presunción de inocencia del probable responsable? La respuesta a la cuestión anterior, partirá inicialmente del contenido del precepto legal que prevé dicha figura ilícita y luego de su estudio dogmático.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia (perspectiva penal)
Planteamiento del Problema: La constante dinámica de la actuación de la delincuencia organizada, ha trascendido al ámbito financiero para realizar operaciones con la finalidad de, blanquear, sus capitales. A virtud de ello, en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de dos mil doce, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, además de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En este contexto, la interrogante a responder, es determinar, ¿cuándo ha de considerarse que una determinada operación tiene inmersos recursos de procedencia ilícita, y si para ello, necesariamente debe mediar una sentencia definitiva que derrote la presunción de inocencia del probable responsable? La respuesta a la cuestión anterior, partirá inicialmente del contenido del precepto legal que prevé dicha figura ilícita y luego de su estudio dogmático.
