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100	1		_aLara Rivera, Jorge Alberto _936279 _eautor
245	1	0	_aCómo prevenir el lavado de dinero / _cJorge Alberto Lara Rivera
250			_aPrimera edición
260			_aCiudad de México : _bInstituto Nacional de Ciencias Penales, _c2018
300			_a36 p. ; _c17 cm.
490	0		_aConferencias Magistrales ; _v29
520			_a"El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta
650	1	4	_aLavado de dinero _940213
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