000			01633 a2200133 4500
035			_a313718
005			20221118044203.0
998			_aHEM4 _b20171122 _cHEM4 _d20171122 _e313718 _zjanium
008			171122e mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aAguilar López, Miguel Ángel
245	1	3	_aEl delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunción de inocencia _b(perspectiva penal)
520			_aPlanteamiento del Problema: La constante dinámica de la actuación de la delincuencia organizada, ha trascendido al ámbito financiero para realizar operaciones con la finalidad de, blanquear, sus capitales. A virtud de ello, en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de dos mil doce, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, además de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En este contexto, la interrogante a responder, es determinar, ¿cuándo ha de considerarse que una determinada operación tiene inmersos recursos de procedencia ilícita, y si para ello, necesariamente debe mediar una sentencia definitiva que derrote la presunción de inocencia del probable responsable? La respuesta a la cuestión anterior, partirá inicialmente del contenido del precepto legal que prevé dicha figura ilícita y luego de su estudio dogmático.
773	1		_tDefensa Fiscal. La revista mexicana de las estrategias fiscales _g19, 18, 208 (jul. 2017), 22-33
999			_c287861 _d287861