000			01256 a2200133 4500
035			_a306197
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998			_aHEM4 _b20170126 _e306197 _zjanium
008			170126e mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aCentro de Estudios de las Finanzas Públicas
245	1	0	_aNuevas acciones contra el lavado de dinero
520			_aA partir del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y de su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el gobierno mexicano ha establecido medidas y procedimientos aplicables a las instituciones financieras y no financieras para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. En octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dispone nuevas obligaciones en las actividades económicas que la propia ley considera vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.
773	1		_tCámara. Revista de la Cámara de Diputados _g4, 44 (2014), 3-13
999			_c280475 _d280475