| 000 | 01259 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(janium)193607 | ||
| 005 | 20221115032319.0 | ||
| 998 |
_aHEME1 _b20080417 _zjanium |
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| 008 | 080417e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
| 100 | 1 | _aAnaya Ayala, Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | _aPolíticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado |
| 520 | _aLos autores explican la relación existente entre le lavado de dinero y el combate al crimen organizado desde el punto de vista financiero, así como la vinculación existente entre la regulación nacional y los lineamientos sugeridos por iniciativas internacionales en la materia. Con tal finalidad, se analizan las políticas públicas que se aplican al sector bancario, para combatir tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Los autores plantean revisar tales políticas antes de proceder a su adopción. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aRESOLUCION 1373 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. |
| 650 | 1 | 4 | _aCRIMEN ORGANIZADO. |
| 650 | 4 | _aLAVADO DE DINERO. | |
| 700 | 1 | _aTrejo, RicardoFernández de Lara, Rafael | |
| 700 | 1 | _aTrejo, RicardoFernández de Lara, Rafael | |
| 773 | 1 |
_tBoletín mexicano de derecho comparado _g41, 121 (ene-abr. 2008), 13-43 |
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| 999 |
_c192509 _d192509 |
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