TY  - BOOK
AU  - Lara Rivera,Jorge Alberto
TI  - Cómo prevenir el lavado de dinero
T2  - Conferencias Magistrales
SN  - 978-607-8551-44-6
U1  - 364.133 
PY  - 2018///
CY  - Ciudad de México
PB  - Instituto Nacional de Ciencias Penales
KW  - Lavado de dinero
N2  - "El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos". -- contracubierta
ER  -