Regalado Rodríguez, Víctor  <br/><br/>
Depósitos bancarios en efectivo para evitar la prohibición de la Ley Antilavado ¿Posible?  

<br/><br/> Como sabemos, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI, se prohibió que ciertas operaciones que rebasaran el monto establecido en la ley pudieran ser pagadas o liquidadas mediante el uso del efectivo o de metales preciosos. Lo anterior, como un medio de restringir uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que en la exposición de motivos a la iniciativa de ley presentada se considera que…