Análisis del Delito de Lavado de Dinero en el Derecho Penal del Enemigo
La creciente interconexión del mundo que viene aparejada del proceso de globalización y el desarrollo de las redes sociales, ha hecho que delitos como el lavado de dinero adquieran dimensiones Internacionales y que arriesguen la democracia, la paz y la estabilidad de las naciones. Los grupos de delincuencia organizada han logrado permear en las instituciones bancarias y financieras y sus operaciones se vuelven cada vez más difíciles de detectar. Es por ello que el presente artículo analiza el tipo penal del delito de lavado de dinero, los procesos institucionales para su prevención y detección, así como la cada vez más importante relación de este tipo penal con el Derecho penal del enemigo.
LAVADO DE DINERO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERECHO PENAL DEL ENEMIGO