La nueva Ley contra el lavado de dinero 

<br/><br/> La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de 2012 y entrará en vigor en julio de 2013 con el propósito de que los sectores y autoridades involucrados se adapten a sus nuevas disposiciones… Esta ley registró modificaciones en todas las etapas del proceso legislativo: a partir de la entrega de la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores el treinta y uno de agosto de 2010, durante su aprobación en esta instancia en abril del año siguiente, para ser turnada a la Cámara de Diputados y en su validación en lo general y en lo particular en el Pleno prácticamente un año después…