TY  - GEN
AU  - Anaya Ayala,Jorge
AU  - Trejo,RicardoFernández de Lara,Rafael
AU  - Trejo,RicardoFernández de Lara,Rafael
TI  - Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
KW  - RESOLUCION 1373 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
KW  - CRIMEN ORGANIZADO
KW  - LAVADO DE DINERO
N2  - Los autores explican la relación existente entre le lavado de dinero y el combate al crimen organizado desde el punto de vista financiero, así como la vinculación existente entre la regulación nacional y los lineamientos sugeridos por iniciativas internacionales en la materia. Con tal finalidad, se analizan las políticas públicas que se aplican al sector bancario, para combatir tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Los autores plantean revisar tales políticas antes de proceder a su adopción
ER  -