La ley antilavado y su vinculación con la defraudación fiscal / Raúl Bedolla Rocío

"Contiene información publicada en el D.O.F. hasta el 10 de enero de 2020". -- página legal

Incluye bibliografía al final de la obra

"El paquete económico presentado el 8 de septiembre de 2019 refuerza el contenido de esta obra, al considerar la fiscalización a EFOS y EDOS como una fuente de ingresos más, ya que "la defraudación fiscal y lavado de dinero son temas que se persiguen de manera simultanea". El tema de la presente obra pretende por una parte aclarar las complejidades de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como definir de manera puntual cada una de las actividades vulnerables contenidas en este ordenamiento. Por otra parte, mostrar la vinculación que guarda el tema de "lavado de dinero" con los delitos fiscales derivados de la presunción contenida en los artículos 69-B BIS del Código Fiscal de la Federación, así como la vinculación con la defraudación fiscal, fundamentando el delito en su aspecto penal y fiscal con cada uno de los ordenamientos que los regulan. Iniciamos este obra con la explicación de la teoría del delito enfocada a los delitos fiscales y penales propios del tema"-- contracubierta