Lavado para el Cártel de Sinaloa (Record no. 313954)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01055 a2200133 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 296017 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20230113081514.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150727e mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Gutiérrez, Alejandro |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Lavado para el Cártel de Sinaloa |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Pese a que la policía española puso al descubierto la complicada ingeniería financiera para lavar dinero del Cártel de Sinaloa llevada a cabo por el abogado Joan Piqué, la condena para el catalán y sus coacusados resultó escandalosamente baja tras once años de juicio: un año de prisión. Sólo para ello sirvieron las pruebas de que el cerebro financiero de la operación criminal tenía vínculos, incluso vía Panamá, con narcotraficantes sinaloenses y había armado una compleja trama de blanqueo con una veintena de empresas, entre ellas Monex, utilizada por Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial para repartir dádivas a cambio de votos. |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Proceso |
| Información sobre la relación | 38, 2021 (jul. 2015), 48-50 |
| 998 ## - | |
| -- | HEME4 |
| -- | 20150727 |
| -- | HEME4 |
| -- | 20150727 |
| -- | 296017 |
| -- | janium |
| 952 ## - EXISTENCIAS (KOHA) | |
| -- | 1 |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 01/13/2023 | 472617 | 01/13/2023 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | UNKNOWN | cat1 |
