Los arrendadores de inmuebles y otras personas obligadas a observar la ley anti lavado de dinero (Record no. 293879)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01608 a2200121 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 319884 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221118060610.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 180706e mx |||p r 0 b|spaod |
| 245 14 - TÍTULO | |
| Título | Los arrendadores de inmuebles y otras personas obligadas a observar la ley anti lavado de dinero |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | En función de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, denominada de manera práctica e informal, como ley anti lavado de dinero, los pequeños arrendadores no se encuentran obligados a presentar ningún tipo de aviso respecto a los ingresos que obtienen por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, sin embargo, aquellos cuyos ingresos son de una importancia relevante para la autoridad exactora, sí deben hacerlo… Obligación de identificar a los clientes: La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala en su artículo diecisiete, fracción quince, que se considera una actividad vulnerable, es decir, una actividad a través de la cual se puede lavar dinero, y, por tanto, objeto de identificación de los clientes o usuarios, la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el valor de la unidad de medida y actualización, vigente al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Notas Fiscales. La Estrategia de los Profesionales |
| Información sobre la relación | 24, 271 (jun. 2018), 63-73 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM4 |
| -- | 20180706 |
| -- | 319884 |
| -- | janium |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/18/2022 | 514376 | 11/18/2022 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | Depósito Legal | 000 Generalidades |
