Análisis del Delito de Lavado de Dinero en el Derecho Penal del Enemigo (Record no. 293425)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01291 a2200145 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | 319419 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221118055949.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 180627e mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Galván Morales, Héctor Eduardo |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Análisis del Delito de Lavado de Dinero en el Derecho Penal del Enemigo |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | La creciente interconexión del mundo que viene aparejada del proceso de globalización y el desarrollo de las redes sociales, ha hecho que delitos como el lavado de dinero adquieran dimensiones Internacionales y que arriesguen la democracia, la paz y la estabilidad de las naciones. Los grupos de delincuencia organizada han logrado permear en las instituciones bancarias y financieras y sus operaciones se vuelven cada vez más difíciles de detectar. Es por ello que el presente artículo analiza el tipo penal del delito de lavado de dinero, los procesos institucionales para su prevención y detección, así como la cada vez más importante relación de este tipo penal con el Derecho penal del enemigo. |
| 650 10 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERECHO PENAL DEL ENEMIGO |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales |
| Información sobre la relación | 6® Epoca, 13 (abr-jun. 2016), 43-65 |
| 998 ## - | |
| -- | HEM4 |
| -- | 20180627 |
| -- | 319419 |
| -- | janium |
| Ocultar del Opac | Ubicación | No. biblioteca | Fecha de adquisición | Total de prestamos | Código de barras | Fecha de ultima actividad | Tipo de material | Estado | Circula 1=Si, 0=No | Item permanente 1=Si, 0=No | Categoría 2 | Categoría 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Biblioteca Legislativa | 11/18/2022 | 513705 | 11/18/2022 | Analítica | Disponible | 1 | 1 | Depósito Legal | 000 Generalidades |
