Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado (Record no. 192509)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01259 a2200193 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (janium)193607 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221115032319.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 080417e2008 mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Anaya Ayala, Jorge |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Los autores explican la relación existente entre le lavado de dinero y el combate al crimen organizado desde el punto de vista financiero, así como la vinculación existente entre la regulación nacional y los lineamientos sugeridos por iniciativas internacionales en la materia. Con tal finalidad, se analizan las políticas públicas que se aplican al sector bancario, para combatir tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Los autores plantean revisar tales políticas antes de proceder a su adopción. |
| 650 14 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | RESOLUCION 1373 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. |
| 650 14 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | CRIMEN ORGANIZADO. |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO. |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Trejo, RicardoFernández de Lara, Rafael |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Trejo, RicardoFernández de Lara, Rafael |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Boletín mexicano de derecho comparado |
| Información sobre la relación | 41, 121 (ene-abr. 2008), 13-43 |
| 998 ## - | |
| -- | HEME1 |
| -- | 20080417 |
| -- | janium |
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